Специалист финансового мониторинга ФЛ

Чем предстоит заниматься:

• Анализировать операции, транзакции и сделки физических лиц на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ

• Применять внутренние политики и процедуры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, AML)

• Формировать отчетность по подозрительным операциям в соответствии с регуляторными требованиями

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование
• Опыт в сфере финансового мониторинга в банках от 2-х лет
• Опыт анализа операций и сделок всех типов клиентов: юридические лица, ИП, физические лица и связанные с ними ЮЛ и ИП от 2-х лет
• Знание нормативной базы в сфере ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 860-П, методических рекомендаций, информационных писем Банка России и Росфинмониторинга
• Понимание первичной клиентской бухгалтерской документации, системы налогообложения, налоговых ставок и т.д
• Навыки работы в Excel
• Знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ как преимущество

Что мы предлагаем:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
• Возможность удаленного графика работы
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты